第三财经网 2024-09-07 10:19 347
ok交易所，作为业内知名的数字资产交易平台，一直致力于构建安全、高效、透明的交易环境。然而，在追求极致交易体验的同时，风控(风险控制)机制作为保障平台稳健运行的重要防线，有很多投资者在交易的过程中触发了风控不知如何是好、下面就由本文了来为您详细解答一下。
在ok交易所的交易过程中，用户可能会因多种情况触发平台的风控机制，以下是一些常见情形及其解决方案：
1.修改安全设置后的限制
当您首次设置或之后自主修改邮箱、手机号、谷歌验证等安全信息，以及更改登录密码并更换登录设备时，出于资金安全的考虑，平台会暂时限制您的提币操作(包括内部转账)24小时。这段时间内，您仍可进行充币、卖币等其他交易活动。请耐心等待24小时后再尝试提币操作。
2.频繁取消买/卖币订单
如果您在一天内取消买/卖币订单的次数达到了平台设定的上限，系统可能会暂时限制您的买币功能，限制时间从15分钟到24小时不等，并在次日凌晨00:00自动解除。若取消订单并非出于您本意，可通过平台提供的申诉渠道进行说明。
3.反洗钱风控触发
当您的账户行为触发了平台的反洗钱风控系统，部分交易功能将被限制。此时，请保持联系方式畅通，因为审核专员会尽快与您联系，并通过您账户绑定的邮箱发送审核通知。您可以在APP端(注意，网页或PC端暂不支持)通过【买币】-【C2C买币】-【我的】路径进入【交易限制申诉】界面，提交真实有效的个人资料进行申诉。审核专员通常会在1小时内给予回复，并在1-3个工作日内完成审核。若审核确认无风险，您的账户将迅速恢复正常。请警惕任何第三方的不实承诺，以免遭受诈骗。
4.C2C订单纠纷处理
在C2C交易过程中，若因交易对手的错误(如多付款或错放币种)导致您意外获利，系统可能会暂时限制您的账户功能。此时，建议您首先与交易对手协商解决纠纷，或联系平台客服介入处理。一旦纠纷得到妥善解决，您的账户功能将恢复正常。
1.司法协助与账户冻结
为了构建一个既合规又安全的交易环境，OK交易所积极响应并全力配合全球各地司法机关的合法要求。一旦平台收到司法机关出具的冻结函，我们将严格按照函件指示，对指定账户的部分或全部功能进行限制，并冻结相关资产。需要强调的是，平台不会直接冻结用户的银行卡。若您发现银行卡被冻结，请直接联系您的银行，了解冻结的具体原因及解决方案。
2.C2C交易区资金安全提示
在OK交易所的C2C交易区域，交易双方通过线下转账完成资金交换，因此平台无法直接监控或确保每笔交易资金的安全性。若您在使用支付宝、微信或银行卡进行转账时遭遇资金被冻结的情况，我们建议您首先直接联系冻结方(如支付宝、微信客服或银行)，以核实冻结的具体原因及了解解冻流程。
3.协助核实对方信息
若您在交易过程中需要核实对方的信息，以便进一步处理相关事宜，您可以通过OK交易所的人工客服窗口提交问题反馈。我们的专员将尽力为您联系对方，进行必要的核实与处理，感谢您的理解与配合。
4.司法协助资料要求
若您因司法需求，需要对方资料以配合处理相关事宜，请按照以下步骤操作：首先，联系司法部门准备必要的文件，包括至少两名警官的警官证(复印件需加盖与调证文书一致的公章)、调取证据通知书(抬头需明确填写“Aux Cayes FinTech Co. Ltd.”)、立案决定书，并在文件中注明您的问题及所需协助的具体内容。随后，请司法部门将上述文件发送至我们的指定邮箱(evidence@okx.com)。收到邮件后，我们的专员将尽快协助司法部门进行相关处理。
在进行数字货币交易时，一旦您下达了限价单、提前限价单(也称为条件单)、止盈单或止损单，这些订单所对应的资产金额将会被系统自动冻结，以确保订单能够按照您设定的条件执行。这一措施旨在维护交易市场的公平性和秩序，防止因资金不足而导致的订单无法成交或延迟成交的情况发生。
若您之后决定取消这些已挂出的订单，可以轻松地通过交易平台上的“当前委托”或类似功能找到对应的订单记录，并执行取消操作。一旦订单被成功取消，之前因挂单而被冻结的资产将会立即恢复正常状态，您可以自由地使用这些资金进行其他交易或操作。这一流程简单明了，旨在为用户提供更加灵活和便捷的交易体验。
1.T+N定义解析
T+N(买币安全保护)是ok交易所为了保障用户交易安全而设立的一项风控机制。当您在平台上通过快捷买币或C2C买币渠道进行交易时，系统会根据您的交易行为综合评估风险，并可能对您该笔交易等额的资产实施不同时长的提币(包括内部转账和发红包)及C2C卖出限制，具体时长可能为不限制、1天、3天或7天(具体以页面提示为准)。但请放心，这一机制不会干扰您在平台上的其他交易活动和金融服务使用。
2.T+N安全保护功能特点
提供24小时缓冲期：有效遏制不法资金迅速提现，为平台安全防线增添一层保障。
严控黑钱流入：通过精准评估，最大限度阻止非法资金进入平台，维护交易环境的纯净。
降低冻卡风险：减少因交易异常导致的银行卡冻结情况，保障用户资金安全无虞。
资金安全保障：被T+N保护的资金在限制期间内依然安全无恙，用户无需过分担忧。
3.T+N限制规则的详述
未触发T+N保护的情况：若您的买币行为未触发T+N安全保护机制，您将享有即时卖币或提币的自由。
已触发T+N限制的处理：一旦您的交易被T+N限制，为了保障您的交易安全，建议您耐心等待设定的N天限制期结束后，系统将会自动为您解除相关限制。请注意，限制时长的计算始于订单完成之时，且仅当您主动购买其他商家发布的委托单时才会触发此机制，商家自行发布的委托单则不会触发锁定。
当您选择通过链上方式向ok交易所充值数字资产时，请留意，这些资产需达到特定的网络确认数后方能进行提币或卖币操作。以下是一些可能导致您遇到充币后无法进行提币/卖币操作的原因及相应解决方案：
1. 确认数未达到要求
· 查看与等待：首先，您可以在ok交易所的充值页面查看当前充币的具体确认数。若已达到充币到账确认数，说明该笔资产已成功进入您的账户，但尚未达到提币解锁确认数，因此暂时无法进行提币或卖出。请耐心等待，直到确认数完全满足要求。
· 问题反馈：若长时间内确认数未达预期，您可以通过指定渠道提交问题反馈，由我们的工程师团队为您核实并处理，确保您的资产安全无虞。
2. 充币数量超过日限额
· 注意限额信息：对于通过特定网络(如部分网络充值ETH、USDT、USDC等)进行的充值，ok交易所平台设有每日充币数量限制。具体限额请参考充币页面上的实时信息，该限额会根据当日开盘价格(指数价格)进行计算。
超额处理方案
· 等待释放：如果您的充值金额超过了当日限额，超出部分在平台内将暂时无法进行交易或划转。不过，请放心，这些资产将在每日的0点30分(GMT+8)按照最高额度自动释放，届时您即可恢复正常操作。
· 原网络提现：若您急需使用这些超额充值的资产，可以选择通过原充值网络全部提出，此操作不会受到任何冻结影响，确保您的资金灵活性。
在进行OTC(场外交易)时，偶尔会遇到一些特殊情况，比如对方不慎多付了款项或是错误地将数字货币发送至您的账户，导致您意外获得了超出交易约定的资产。面对这种情况，为了维护交易的公平性和市场秩序，系统会自动对您的账户部分功能进行临时限制。
针对这一意外受益的情况，我们建议您首先积极与对方沟通，尝试解决订单中的问题。如果双方已经就多余款项或错放币的归还事宜达成一致，并妥善解决了问题，您可以准备相关的凭证或证据。
接下来，您有两种方式可以提交这些凭证以供平台核实处理：
您可以将凭证发送至平台的官方邮箱，邮件中请清晰说明情况并附上所有必要的证明材料。
或者，您也可以直接点击此处提交问题反馈，按照页面提示填写相关信息并上传凭证。我们的专员将尽快对您的反馈进行核实，并根据实际情况为您解除账户限制，恢复正常的交易功能。
如果您之前出于某种原因主动申请了账户冻结，并希望现在进行解冻操作，请按照以下步骤进行：
首先，确保您已登录到被冻结的账户。登录成功后，您可能会在页面上看到一个弹窗提示，其中包含了【解冻账户】的按钮。请直接点击该按钮，并根据页面上的详细指示进行操作。这通常涉及输入特定的安全验证项，如验证码、密码或完成人脸识别等身份验证步骤，以确保账户解冻的安全性。请注意，此解冻功能目前仅支持在版本号6.16.0及以上的App端使用。
然而，如果您在尝试解冻过程中遇到了困难，无法按照上述步骤顺利完成解冻，我们建议您采取另一种方式寻求帮助。此时，您可以使用与账户绑定的邮箱，向官方发送一封邮件。在邮件中，请清晰、详细地描述您遇到的问题，并在附件中附上您的有效证件(如身份证)的正反面照片。这些信息将有助于我们的工程师更快地核实您的身份，并为您处理解冻事宜。
在C2C(用户对用户)买卖交易中，为了保障交易的真实性和安全性，我们严格遵守实名支付与收款的规定。以下是关于非本人实名收付款导致账户被冻结的详细情况及处理办法：
1. 付款环节
强烈建议并要求使用与本人实名信息完全一致的账户进行支付。这是确保交易合法合规、资金安全流转的基础。
2. 收款环节
认证商家：拥有特殊权限，可以申请使用非实名账户进行收款，但这一权限需通过平台的严格审核流程获得。关于如何申请成为认证商家，请参照平台的相关指引和政策。
普通用户：则必须严格遵守实名收款的规定，即使用与本人实名信息相符的账户接收款项。
3. 遇到非实名付款的应对
若在交易过程中发现对方使用了非实名账户进行付款，建议您首先尝试通过原支付路径将款项退回给对方，并主动与对方沟通，要求其取消订单或改用实名账户重新支付。
4. 无法联系对方时的处理
若您尝试联系对方无果，可以选择取消订单，并在订单创建后的72小时黄金申诉期内，通过平台提供的申诉渠道进行反馈。具体操作为：进入订单详情页面，选择“我要帮助”->“其他”->“获取帮助”->“发起申诉”。在申诉过程中，请务必提供相关的支付信息截图作为证据，以便平台专员能够迅速介入并作出公正裁决。
请注意，非实名收付款申诉的成功与否，将依据您提供的证据及平台的相关规定进行判定。我们鼓励所有用户遵守平台的交易规则，共同维护一个安全、诚信的交易环境。
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