就在上个月的4月15日，中国台湾省台中地区惊爆一起涉嫌维卡币的诈骗案件，引起了广大投资者的关注和警惕。据称，该骗局以高额回报为诱饵，承诺投资者只需投入万元，便能换取昂贵的黄金豪车。然而，这背后到底隐藏着怎样的真相?维卡币是否真的如宣传所说，能够带来丰厚的回报，还是仅仅是一个精心设计的骗局?下面就由我来为各位详细解答一下。

台中惊爆维卡币骗局：万元投资承诺换黄金豪车

2024年4月15日，在中国台湾省台中市的烏日臻爱花园酒店，一场盛大的跨境电商大会吸引了超过850人参加。所有与会者都身着统一的浅蓝色POLO衫，胸前印有“ONE ECOSYSTEM”的标志，显得整齐划一。

然而，据一位会员家属爆料，这些参会者都曾是“维卡币”骗局的受害者。大会主办方声称，只需支付12,200元，便可用维卡币兑换市价约51万新台币的黄金，甚至还有机会获得豪车和土地。这一诱人的承诺，让许多曾受骗的民众看到了挽回损失的希望。

可是，当这些受害者再次掏出1万多块钱后，却惊讶地发现，他们到手的仅仅是一些兑换券和保健品等廉价商品。原本期待的黄金、豪车和土地，全都化为泡影。

受害家属郭先生无奈地说，他的姐姐在2014年经台商朋友推荐，花费了80多万台币购买了维卡币(约24万颗)。当时，那位朋友信誓旦旦地表示，只要购买6万颗维卡币(约合台币16万8千元)，就可以获得250克黄金及经销权，并且每发展一个下线，还可以抽取25%的提成。

然而，这起看似稳赚不赔的买卖最终却变成了一张废纸。无论是承诺的提成还是黄金，都如同镜中花、水中月，可望而不可及。郭先生的姐姐并非孤例，众多受害者都在等待一个兑换成功的机会，而这次电商大会无疑给了他们一线希望。

郭先生愤慨地表示：“如果花12,200元就能换到台湾银行公告价格新台币51万元的黄金，谁还愿意辛苦工作?”他认为，主办方正是看中了他们这种不甘心的心理，企图通过这种方式再次吸金，甚至进行二次诈骗。这种行径无疑是对受害者的二次伤害，让他们在原本就痛苦的经历上再添一层阴霾。

台中市警方重启维卡币诈骗案调查

台中市警方于4月22日接到通报，曾经肆虐一时的维卡币在上过案子过去不到10天再次浮出水面。警方再次迅速行动，前往现场搜集证据。

据市警局刑事警察大队透露，已有被害人站出来投诉，称其亲友数年前投资“维卡币”损失了约40万新台币。近日，疑似有跨境电商平台以“维卡币可获得黄金投资项目资格”为幌子，进行二次诈骗活动。

警方经进一步调查了解，此案是以电商名义进行宣传，在推介会等活动中，通过口头宣传、私人消息等方式，散布“维卡币”等虚拟货币可以兑换黄金兑换券、商店积分等虚假信息，诱骗被害人进行投资。

刑事副队长陈春霖在现场指出，该活动的操作手法与臭名昭著的“灵骨塔二次诈骗案”如出一辙。他揭露，主办方所声称的电子交易平台实际上只是一个设立在越南的虚假网站，根本无法正常访问。

更为严重的是，电商平台似乎掌握了维卡币受害者的名单，并利用他们不甘损失的心理，在台湾、中国、越南等地展开二次诈骗，非法吸金。为了掩盖其诈骗本质，他们在活动现场刻意回避“维卡币”等关键词，企图以商业行为作为掩护。

陈副队长提到，主办方在活动中故意不提“维卡币”，而只允许消费者用这些虚拟货币换取价值极低的商品。这种操纵手法在法律边缘游走，给警方的侦查工作带来了不小的挑战。

最后，警方表示，截至11月21日，尚未接到其他民众以“维卡币名义进行二次诈骗”的报案。但市刑事警察大队已成立专案小组，全面清查受害人情况，并呼吁受害民众勇敢站出来报案，以维护自身权益并揭露不法分子的罪行。

维卡币介绍

2014年，由Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood联手打造的OneCoin Ltd.(维卡币OneCoin)横空出世。这个项目雄心勃勃地宣称自己将取代比特币，甚至自诩为“比特币杀手”。它声称继承了比特币的去中心化特性，币量完全由算法决定，并通过实施KYC(了解你的客户)和记录交易来获得政府认可。

借助比特币的声名，维卡币迅速吸引了大量投资者的目光，许多人深信OneCoin是一个千载难逢的投资良机。然而，事实上，OneCoin背后并无任何区块链技术支撑，与公链更是毫无瓜葛。

在维卡币的骗局被揭穿后，人们惊讶地发现，OneCoin所谓的加密货币并没有真正的区块链技术支持。其发行的代币根本不具备去中心化的特性。相反，它仅仅依靠一个简单的SQL数据库来架设网站，数据可以轻易被篡改，这与区块链技术的不可篡改性背道而驰。

2017年，维卡币因涉及庞氏骗局、传销诈骗和非法集资等违法行为而遭到起诉。其中，Karl Sebastian Greenwood于2018年落网，但Ruja Ignatova却一直在逃。她最后一次被人目击是在2017年飞往希腊的航班上。

到了2019年初，美国当局在缺席审判的情况下对Ruja Ignatova提起了诉讼，指控她犯有邮件和电汇欺诈、证券欺诈以及洗钱等罪行。最终，她在2022年6月被列入美国联邦调查局的十大通缉要犯名单之中。

维卡币到底是不是骗局

是骗局

维卡币(Onecoin)已被普遍认定为庞氏骗局的翻版，它凭借虚假的宣传和传销式的“拉人头”策略，诱使投资者入局。这种虚拟货币的始作俑者——鲁娅·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)，其背景也被揭露，她竟是一名在逃犯。早在2013年，她就因涉嫌欺诈与洗钱被俄罗斯当局通缉。

维卡币的交易完全游离于监管之外，没有任何安全保障，这使得用户极易遭遇诈骗、黑客攻击等风险，资产安全岌岌可危。更为糟糕的是，维卡币的价格极不稳定，一夜之间可能暴跌，投资者面临着极高的投资风险，稍有不慎便可能血本无归。

维卡币骗局手法

维卡币骗局已成为加密货币领域的一大丑闻，甚至被《泰晤士报》称为“历史上最大的骗局之一”。

自2014年维卡币推出以来，仅在2014年第四季度至2016年第四季度期间，OneCoin就通过至少350万名受害者获利超过40亿美元。

2018年，国际刑警组织宣布相关发行商及创始人涉嫌诈骗，不法分子已在全球100多个国家诈骗达上千亿资产，许多国家已认定维卡币是骗局。

维卡币的诈骗手法其实相当简单，与上述事件类似。它主要通过传销方式吸引投资人购买，受害者往往被不法分子所宣称的贵重商品所吸引，从而投入大量资金。然而，最可怕的是“没人觉得自己被骗”。

据悉，此次台湾省台中市维卡币诈骗案中，之所以有那么多人再次受害，是因为上线通过群组、脸书一直告诉他们，都是有心人士刻意抹黑、打击维卡币，才让他们的致富之路如此坎坷。他们声称，幸好通过这一次的电商峰会，只要再花1万2千多元买入场券，就可以将手中套牢的维卡币换成250克黄金，因此才会有这么多人蜂拥前来。

纽约南区美国检察官达米安·威廉斯(Damian Williams)评论道：“我们希望这一冗长的判决能够在金融领域引起共鸣，并阻止任何可能对投资者撒谎并通过欺诈手段利用加密货币生态系统的人。”

内地常见手法

1.虚假宣传与承诺

维卡币通过虚假宣传和承诺吸引投资者。他们宣称维卡币是一种具有巨大升值空间的加密货币，甚至声称可以取代比特币。然而，这些宣传都是基于不实的信息和夸大的承诺。

2.注册会员与代币获取

投资者在交钱后成为维卡币的注册会员，并获得一定数量的代币。这些代币被用于“开采”维卡币，给人一种参与加密货币挖矿的错觉。然而，这实际上只是一个虚假的挖矿过程，旨在让投资者觉得他们在参与一种合法的、有潜力的投资活动。

3.会员分级与高额入门费

维卡币设立了不同级别的会员，从入门级到大亨级，甚至更高。每个级别需要交纳不同的入门费，费用越高，级别越高。这种分级制度不仅让投资者觉得有更多的选择和晋升机会，还通过高额的入门费增加了骗局的收入。

4.限制交易与套现困难

虽然投资者可以选择在系统开盘时交易维卡币以套现，但实际上，交易过程中会遇到诸多限制。例如，每个账户每天只能卖出有限数量的维卡币，且必须有人接手才能成功卖出。这些限制使得投资者难以套现，从而增加了投资风险。

5.发展下线与提成诱惑

维卡币鼓励投资者发展下线，并从下线的入会费中获得提成。这种传销式的推广方式不仅增加了骗局的传播速度，还通过提成诱惑让投资者更加积极地参与其中。然而，这种提成模式是建立在不断有新投资者加入的基础上的，一旦新投资者减少或停止加入，整个骗局就会崩溃。

6.缺乏监管与透明度

维卡币的交易完全游离于监管之外，没有任何安全保障措施。这使得投资者难以了解维卡币的真实情况和运营状况，也无法保证自己的投资安全。同时，维卡币的价格也极不稳定，容易出现暴涨暴跌的情况，进一步增加了投资风险。

币安Binance

币安交易所app是全球顶尖的虚拟货币交易平台。

APP下载  官网地址