Tornado Cash创始人遭起诉！专家：智能合约本身并无问题

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第三财经网(3money.cn)讯：美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在去年8月将混币协议Tornado Cash列入制裁名单后，美国司法部23日以串谋洗钱、经营未经许可资金传输业务..等罪名为由，对Tornado Cash共同创办人Roman Storm和Roman Semenov提起刑事诉讼。

美国司法部指控，Roman Storm和Roman Semenov创建了一个程序和用户界面，允许恶意行为者清洗高达10亿美元的加密货币，包括北韩的拉撒路集团据称就通过Tornado Cash转移了「数亿美元」。

据CoinDesk报导，一些币圈人士忧心，此案恐成为美国对DeFi交易平台发起新一轮攻击的先例，但专家认为，即使政府的指控属实，Tornado Cash被北韩用来洗钱，对被告的指控也非常具体，该案件也可能不会是针对整个产业的开始。

原因是串谋经营未经许可资金传输业务、串谋洗钱、串谋违反《国际紧急经济权力法》等，都是基于被起诉方之间的协议，Crowell&Moring前金融犯罪检察官Anand Sithian表示：政府会想证实这些实质性指控，证明被告确实做了这些事，但这两人是否针对涉嫌违反这些联邦法规的行为达成了共识?这是政府必须证明的。

司法部认为问题在用户界面

美国反洗钱认证专家协会(ACAMS)高级主管Craig Timm表示，美国司法部似乎认为，问题在于Tornado Cash的使用者界面，而非智能合约本身，如果没有使用者界面，似乎不太可能提出指控：必须把Tornado Cash智能合约和网站的用户界面分开来看，我认为这正是司法部正在做的事情。

在Anand Sithian看来，Tornado Cash的TORN代币是另一个复杂因素。根据诉状，被告使用TORN从Tornado Cash服务的营运中获利，被告互相发送的私讯中，讨论了拉抬TORN价格的必要性，检方想以此试图证明，被告不只是进行软件开发，而是为了赚钱。

Anand Sithian指出：他们从恶意行为者身上赚钱，对陪审团来说是个令人信服的论据，这可以帮助检察官给出Storm和Semenov开发Tornado Cash的理由，反击被告开发此应用只是想保护隐私的更无私论点。