第三财经网 2024-11-18 18:39 1204
第三财经网(3money.cn)：在去年11月，币安与美国司法部(DOJ)、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产控制办公室(OFAC)、金融犯罪执法网络部门(FinCEN)等达成和解并认罪后，法院在昨(23)日正式批准了这些机构与币安先前宣布的认罪协议，要求币安支付43亿美元罚款，正式成为加密货币刑事案件中有史以来最大的罚款案例。
去年11月，币安承认允许在平台上与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，并承认了三项罪名，包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁，创办人CZ则承认违反《银行保密法》，预计将于4月30日被判刑。
币安发言人：已显著执行认罪协议
据The Block报导，币安发言人在声明中表示：币安对公司过去的行为承担责任，并且在采取认罪协议条款要求的措施方面已经取得了重大进展。我们很高兴将此事抛诸脑后，继续走在成为世界上最值得信赖、最安全的数字资产交易所的道路上。
作为协议的一环，美国司法部、财政部金融犯罪执法网络都要求币安任命「独立监察员」，美国司法部要求独立监察员需至少维持3年，财政部金融犯罪执法网络则要求5年。此外，币安还需任命一位新的CEO，这已经由具有丰富监管经验的Richard Teng接手。
16日时，彭博引述知情人士报导，币安的独立监察员可能会由负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell升任，该事务所合伙人、前联邦检察官Sharon Cohen Levin可能会领导对币安的监察团队。
与美国SEC的诉讼还未结束
不过，币安与美国证券交易委员会(SEC)的诉讼仍在进行中。去年六月，SEC起诉了币安母公司Binance Holdings、赵长鹏、币安美国(Binance US)等，向被告提出13项指控，指称被告经营未注册交易所、非法向美国投资者提供和出售证券、不当处理客户资金…等。
币安试图驳回SEC诉讼，1月22日时，其与SEC在美国哥伦比亚特区联邦地区法院针对此案进行为期4小时的听证会，并援引「重大问题原则」，该原则规定，一个机构要发布具有重大经济或政治影响的规则，需要获得国会明确指示才可这样做。
然而，法官Amy Berman Jackson对币安的立场提出质疑，她询问币安律师，如何认为SEC无权将证券法适用于加密货币，且他不认为此案适用重大问题原则，最终法官尚未决定是否同意驳回此案。
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