第三财经网 2024-11-16 07:30 1233
第三财经网(3money.cn)讯：昨(26)日晚间美国司法部释出重磅消息，全球排名前十的中心化加密货币交易所KuCoin(酷币)及其创办人Chun Gan(又名Michael)和Ke Tang(又名Eric)，遭到美国南区纽约地区检察官办公室起诉，理由是KuCoin及其两位创办人违反了美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务。
检方：KuCoin及其创办人故意隐瞒大量美国用户
据司法部公告显示，美国检方认为，KuCoin及其创办人均了解自己对美国反洗钱规定的义务，但却故意选择忽视：例如，KuCoin未能实施适当的KYC计划，至少在2023年7月前，该交易所并不要求用户提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin在接到联邦当局对其活动的刑事调查通知后，才为其新客户实施了KYC计划。由于KuCoin故意未能施行必要的AML和KYC计划，KuCoin被大量用作洗钱、暗网市场交易、欺诈等途径，自2017年成立以来，KuCoin已经从犯罪交易中获得了超过50亿美元的可疑收益。
对此，美国检察官达米安·威廉斯(Damian Williams)表示：如今日的起诉书所指控，KuCoin及其创办人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台交易的事实。事实上，KuCoin利用其庞大的美国客户群，成为了全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但像KuCoin这样的金融机构，在享受美国提供的独特机会时，也必须遵守美国法律，协助识别和根除犯罪和腐败融资计划…但KuCoin选择了不这样做。
同时，纽约国土安全调查办公室探员Darren Mc Cormack也指控：我们发现KuCoin的真实情况是：涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。该交易所未能确保全球数字银行基础设施的安全，以及遵守稳定币法律，但同时他们又为超过3,000万客户提供了服务。
不过值得一提的是，司法部也在公告中补充，虽然目前检方对KuCoin及其创办人提起指控，但除非有证据被证明有罪，否则KuCoin及其创办人最终也将被视为无罪。
CFTC指控KuCoin非法经营交易所
就在同时间，美国商品期货交易委员会(CFTC)也向美国纽约南区地方法院提起民事诉讼，指控Mek Global Limited、Phoenix Fin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同运营KuCoin，并多次违反《商品交易法》(CEA)和CFTC法规。起诉书指控：KuCoin非法从事场外商品期货交易以及杠杆、保证金或融资零售商品交易;未在CFTC注册为期货佣金商(FCM)的情况下征求并接受商品期货、掉期以及杠杆、保证金或融资零售商品交易的订单…
在针对KuCoin的诉讼中，CFTC表示正寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出永久禁令。
“长期以来，一些离岸加密货币交易所一直遵循现在熟悉的策略，提供衍生产品并错误地声称美国人无法使用其平台，而实际上，任何拥有常用技术的美国人都可以在不提供基本信息的情况下进行交易。”
KuCoin回应：交易所运作良好
对此，KuCoin在昨晚23:40迅速回应表示：KuCoin运作良好，我们用户的资产绝对安全。我们已经注意到相关报导，目前正在通过我们的律师调查详情。KuCoin尊重各国的法律法规，严格遵守合规标准。
社群对此的反应
目前KuCoin并没有针对此事有详细的说明，只是保证交易所营运一切正常。不过对于美国司法部、CFTC提出的指控，部分社群用户则表示，这可能是美国监管机构对交易所的刻意打压：KuCoin遭遇的一切都与美国及其客户有关，因此并不会影响其全球市场。SEC将竭尽所能让美国公民难以参与加密世界，除非在他们的控制之下。KuCoin将生存下来，但这项其他的交易所传达了一个讯号，即他们不会拥有美国市场。
KuCoin是否出现挤兑？
起诉消息曝光后，有社群成员担忧是否会引发该交易所的提款挤兑、客户的资金安全是否将受到威胁？
截至目前为止，确实有听到社群上用户指出资产出金的速度变很慢的状况，但除了部分币种外，似乎还未发生暂停出金的状况。
但确实有发生大额资产流出的现象，根据Defillama数据，KuCoin近24小时流出量达到1.69亿美元，是前十大交易所中流出量第二大的平台。提醒，如果您有资产放在KuCoin，为了保证安全可以考虑是否要进行转移。
KuCoin此前曾支付2,200万美元与纽约司法部和解
依照过往经验来说，KuCoin如果想继续经营下去，或许会和美国监管达成和解支付罚金、并退出美国市场，但一切还需要持续观察。
实际上，KuCoin早在去年3月，就遭到纽约总检察长Letitia James提告，被指控其是加密货币交易平台，通过网站和应用程序让投资者交易加密货币，包括ETH、LUNA…等加密货币，但又未向美国证券交易委员会(SEC)或美国商品期货交易委员会(CFTC)注册，却在其平台上推广未注册的证券，包括其借贷和质押产品KuCoin Earn。
当时KuCoin在去年底与纽约州司法部达成和解，支付总计2,200万美元的罚金，并同意退出纽约市场。
KuCoin平台币KCS跳水
受此资讯影响，KuCoin平台币KCS也迅速从昨晚14.3美元左右下跌至12.5美元水平，近24小时跌幅达12.44%。
KuCoin排名全球中心化交易所第七位
KuCoin创办于2017年9月，总部位于塞舌尔。据CoinMarketCap数据显示，目前KuCoin以6.9的综合评分排名全球第7大中心化交易所，24小时交易额超过23亿美元，提供高达784种加密货币的交易。
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