第三财经网 2024-09-14 11:12 415
第三财经网(3money.cn)：最大加密货币交易所币安自去年起达成与美国司法部的和解，前执行长赵长鹏因此辞去CEO一直引起关注，而当前的调查行动已进入了下一步更严格的阶段，为了是全面调查清查所有参与其中的美国投资人。
据彭博日前(19)报导，币安为了配合调查，已通知合作经纪商全面根除美国投资者，而这是自去年11月CZ辞去职位后，而在去年11月的声明当中，币安仅呼吁客户「鼓励他们提供该客户不在美国的信息，而当前的币安，无疑展现了更配合美国监管更与积极的一面。
证实司法部进驻
而去年11月时，美国司法部称所谓的「认罪文件」中就有提到，币安需自愿上缴所有交易记录与个资，而当时也传出因配合调查的程序繁琐，因此有可能由美国司法部派专员进驻币安内部，进行积极的搜证与调查。
而媒体动区在20号也接获业内人士证实，表示在今年年初时就确定美国司法部将派人员进驻币安内部进行调查，司法部调查员有调阅币安各种文件的权限，而就当前时间来推断，当前美国司法部调查员很可能已经入驻币安办公室一段时日，可说美国与币安在当前调查进度上已「形同一家」。
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