第三财经网 2024-10-30 11:05 1397
第三财经网(3money.cn)讯：全球最大加密货币交易所币安(Binance)执行长Richard Teng在周二(7)发文表示，尼日利亚政府已将币安员工Tigran Gambaryan非法拘留70逾天，并收到需支付大笔加密货币的要求。然而，据知情人士指出，疑似是尼日利亚官员向币安所取1.5亿美元加密货币贿赂，以解决与国家的争端。
2名币安高管被指控洗钱和逃税
根据先前报导，尼日利亚政府在2月封杀币安、Coinbase等一众交易所，并指控币安「操纵汇率」导致该国法币奈拉大贬70%。另外，尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)还对2名前往该国进行谈判的币安高管提出洗钱和逃税的指控，并将他们进行拘留。
另一方面，被拘留的币安高管(分别是币安非洲区域经理Nadeem Anjarwalla、币安金融犯罪合规部门的负责人Tigran Gambaryan)中的Nadeem Anjarwalla已在3月22日逃离尼日利亚，而Tigran Gambaryan将在5月17日进行审判。
不过Richard Teng表示，币安最初就和尼日利亚政府强调，Tigran Gambaryan不是公司的决策者或谈判者，他只是充当金融犯罪和政策讨论的职能专家。因此，Richard Teng对尼日利亚指控并拘留Tigran Gambaryan的举动感到十分不解。
索取高达1.5亿美元贿赂
据《纽约时报》消息指称，前美国执法人员也是现任币安金融犯罪合规部门的负责人Tigran Gambaryan在1月前往尼日利亚时收到一条消息，要求币安在48小时内支付1.5亿美元的加密货币，以解决指控的问题。而Tigran Gambaryan将这条讯息理解为尼日利亚某位官员的索贿请求。
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