华尔街日报：币安仍在进行俄罗斯卢布交易！美国司法部已启动调查

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据华尔街日报报导，按交易量计算，俄罗斯原是币安最大的市场之一，在俄罗斯去年挥军入侵乌克兰后，币安缩减了在俄业务，该公司宣告停止在俄罗斯开展业务，并遵循西方的制裁要求，限制在俄罗斯平台上的交易。

然而，外部汇编的数据显示，币安仍在处理大量卢布交易，通过多层中介，客户能够将受制裁俄罗斯银行的资金转移至币安账户，币安还支持可换取数字货币的卢布点对点交易，这些交易往往涉及遭列入西方黑名单的银行。

CCData数据显示，在币安的主要交易所业务中，与2022年初峰值相比，俄罗斯的交易量有所下滑，但近几个月有所反弹。CCData指出，币安在7月处理80亿美元的卢布兑加密货币交易，其中大部分是USDT。

据了解，最近几个月，币安的客户服务志工告知Telegram群组用户，币安不再对俄罗斯客户实施任何交易限制。俄罗斯人出入金币安，是通过一家在贝里斯注册的神秘支付公司Advanced Cash完成，从2019年起，币安开始通过Advcash为俄罗斯人提供使用传统金融系统出入金加密货币的支付渠道。

币安称遵循制裁

针对此报导，币安发言人表示，币安遵循全球制裁规则，对遭国际社会列入黑名单的个人、组织、实体和国家实施制裁，拒绝此类行为者访问币安。

币安发言人还强调，币安在其P2P服务方面，与俄罗斯或其他地方的任何银行都没有任何关系，也不与任何制裁名单上的传统金融体系合作伙伴合作。

不过据知情人士透露，美国司法部正调查币安可能违反对美国对俄制裁的行为。

此前，美国司法部在本月初传出正考虑对币安提出欺诈指控，但联邦检察官担忧，此举恐引发币安出现挤兑潮，故正在考虑其他的替代选项，前SEC网路执法办公室主任John Reed Stark在16日预测，美国司法部可能很快会起诉币安，使币安一案进一步复杂化。