据报道，美国检察官和国税局（IRS）特工正在调查涉嫌非法受益于波多黎各税收减免的加密货币交易商和基金经理。

据彭博社 6 月 12 日报道，调查人员目前正在对一些对冲基金经理、加密货币交易员和其他美国富人提起民事和刑事案件，他们可能在居住地性质和收入关键要素方面撒谎，以便不公平地进行税收减免。

美国官员也在深入调查负责推广这个岛国税收计划的律师和会计师，预计近期至少会有两起刑事调查导致指控。 据报道，检察官正在调查共谋和电汇欺诈指控。

律师卡洛斯·奥尔蒂斯回忆起与美国联邦检察官的对话，称检察官正在与“国税局特工”以及波多黎各官员合作。

“传达的信息是绞索正在收紧。”

自2012年波多黎各推出新税收政策以来，已有5000多名美国人移居该国，这样做的好处之一就是节省联邦所得税。

此外，3600多家企业可以免除收益和利润的股息税，只需要缴纳4%的出口税。

虽然这里的税收优惠是世界上最宽松的优惠之一，但利用这些优惠的要求却相当严格。

为了获得税收减免的资格，新居民必须能够证明他们每年在岛上居住至少 183 天，并且该岛领土是他们的“纳税之家”。

据熟悉该制度的律师称，据报道，这些严格的规定诱使许多人捏造数字并在报税时作弊。

因税收原因搬迁到波多黎各的著名居民包括黄金迷彼得·希夫 (Peter Schiff) 和加密货币投资者迈克尔·特平 (Michael Terpin)。 7 月 4 日，波多黎各监管机构因未满足最低净资本要求而关闭了希夫的银行。

5 月 19 日，特平在迈阿密举行的年度比特币会议上发表讲话，称赞波多黎各是“唯一一个你可以去而不必在不放弃美国公民身份的情况下缴纳全球税的地方。”

与某些人不同，特平似乎并不太担心严格的税收政策：

“我被告知，每个人都要接受审计，这很好。我的记录非常精确。我让他们经过一个税务律师和一个注册会计师，还有两个簿记员。所以尽管来吧，我不怕审计。

尽管岛上的富裕居民对税收减免政策表示赞赏，因为它吸引了顶级基金经理和企业家来到岛上，但税收计划却遭到了抗议，抗议活动宣称新的超级富裕居民是低税率的“殖民者”，推高了生活成本。