第三财经网 2024-11-17 07:34 1485
近期，兰州警方成功破获一起重大非法期货经营案件，涉案金额高达6.45亿元。行动中，警方拘捕96人，通缉6人，捣毁15个犯罪窝点。犯罪团伙利用虚构期货交易平台，通过“恶意喊单”和快速买卖策略，诱骗投资者频繁交易，致使他们大量亏损。
随着线上投资的普及，便捷之余，风险也在增加。不少新手投资者因缺乏经验或受虚假宣传迷惑，轻易落入骗局。从2021年7月起，兰州一家公司未经许可擅自建立期货平台，篡改数据伪造K线图和分时走势。诈骗团伙甚至将某些期货品种的走势完全复制，以欺骗对期货知识不熟悉的投资者。他们通过直播平台的“投资导师”和水军制造虚假繁荣，引导投资者加入虚假期货群，进而下载并使用这个诈骗工具。一旦上钩，投资者的资金在频繁交易和高额手续费中流失，诈骗团伙则坐收渔利。更有甚者，设置强制平仓线和高杠杆，加速投资者的财务崩溃。
这些非法平台还会收取延期费，即使投资者不操作，每天也会被扣款。据统计，该平台涉及7400多名会员，造成3300多人损失2.24亿多元。类似事件在四川也有发生，监管部门查处了一起涉及期权的非法经营案，涉案金额达8300余万元。非法平台通常通过夸大宣传，诱使投资者在未授权的软件上交易，从中抽取高额手续费。
各地监管机构和证券公司正加强投资者教育，提醒公众识别非法证券期货活动。投资者需警惕无资质平台，注意高风险的宣传语，避免成为网络诈骗的受害者。
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