第三财经网 2024-11-18 06:29 581
在数字时代的浪潮中，虚拟币以其去中心化、匿名性和全球流通性等特点，迅速吸引了全球范围内的关注与投资。然而，随着这一新兴领域的蓬勃发展，一系列围绕虚拟币的灰色地带也逐渐浮出水面，“虚拟币赌博”就是者其中之一，对于很多网友来讲虚拟币赌博为何也能被查出来?他们可能都不是非常了解，因此往往都抱有侥幸心理，为了能为各位远离赌博做好警示作用，下面就由本文来为您详细介绍一下。
虚拟币赌博，一个看似隐匿于数字世界的非法活动，却常常难以逃脱监管机构的法眼。这背后，是多重因素交织形成的强大监管网络。以下，我们将以序号形式揭示这些关键原因：
匿名性的双刃剑：虚拟币如比特币等，以其高度的匿名性和去中心化特点吸引了众多参与者。然而，正是这一特性，也成为了其被用于非法活动如赌博和洗钱的温床。但值得注意的是，匿名并非绝对，反而成为了警方追踪资金流向的起点。
资金流向的精准追踪：尽管虚拟币交易看似复杂且隐蔽，但区块链技术的可追踪性为警方提供了强大的调查工具。通过区块链分析，警方能够像侦探一样，逐步揭开资金流动的神秘面纱，从犯罪现场追踪到虚拟币账户，再进一步锁定赌博网站或其他非法活动的资金链路。
法律监管的紧箍咒：随着虚拟币市场的蓬勃发展，各国政府已意识到其潜在风险，纷纷加强了对虚拟币交易的监管力度。从立法禁止特定类型的虚拟币交易，到严厉打击利用虚拟币进行的犯罪活动，一系列法律措施如紧箍咒般束缚着非法行为的蔓延。
技术手段的日益成熟：除了区块链分析外，警方还不断研发和应用新的技术手段，以应对虚拟币赌博等新型犯罪活动。这些技术手段的日益成熟，使得警方在追踪资金流向、识别犯罪主体等方面更加高效和精准。
案例一、
2024年3月12日，据盐城市建湖县人民法院消息，备受社会关注的全国首例运用区块链合约技术开设网络赌场的案件已审结，并被选为盐城市2023年度十大典型案例之一。案件回顾显示，从2018年6月至2020年12月，广州共识网络科技公司的负责人胡某，因公司资金周转需求，联合谢某某、刘某某，并召集余某、李某等11名技术人员，在公司内通过区块链合约技术，搭建了一个以虚拟币为赌资的网络赌博平台。该平台交易总额高达4.2亿余个虚拟币，相当于人民币80多亿元，非法获利达309.5万个虚拟币，折合人民币约6000万元。
2021年，江苏盐城警方成功侦破此案，揭露了该平台涉及全球7.3万余名赌客，跨越17个国家和地区的庞大网络。调查表明，该平台主要使用EOS币(即“柚子币”)作为赌博媒介，总投注量超过3.3亿个EOS币，盈利超过322.8万个EOS币。胡某虽未归案，但其向谢某某、刘某某等人发放了大量EOS币作为分成，两人分别非法获利人民币约599万和432万元。
建湖县人民法院审理后认定，谢某某、刘某某等10名被告人利用区块链技术开设网络赌场，已构成开设赌场罪。根据各被告人在犯罪中的角色、认罪态度及是否有从轻情节，法院判处谢某某有期徒刑五年九个月，罚金六十万元;刘某某有期徒刑四年六个月，罚金四十五万元;其余8名被告人则分别被判处三年至二年四个月不等的有期徒刑，部分适用缓刑，并处相应罚金。被告人谢某某、刘某某不服一审判决提起上诉，但被盐城市中级人民法院驳回，维持原判。
此案作为全国首例，不仅为同类案件的处理提供了重要参考，也彰显了司法机关对网络赌博犯罪的严厉打击态度。同时，它也促进了区块链技术的监管体系完善，鼓励行业人员合法合规经营，对区块链技术的健康发展具有积极意义。
案例二、
2021年7月28日，湖北省沙洋县的熊某向纪山派出所报案，揭露了一个跨境网络赌博大案的序幕。
熊某在业余时间喜欢玩手机游戏。一次，他看到同事通过手机棋牌游戏赢了不少钱，便下载了同款软件尝试，起初赢了一些，但随后却输掉了十万余元。沙洋县公安局调查发现，这背后隐藏着一个庞大的网络赌博团伙。
案件的流水金额高达4000亿，涉及5万多人，服务器设在境外，资金通过虚拟货币洗钱，主犯可能也在境外。荆门市副市长、公安局长陈实迅速组织专案组，案件逐渐升级为省级、部级督办案件。
面对新型网络犯罪，传统侦查方法失效。专案组负责人马骏和团队面临巨大压力，犯罪网络错综复杂，调查取证极为困难。但沙洋县副县长、公安局长郑代平的一句话启发了专案组，他们决定采用“资金穿透法”，紧盯资金流向，最终找到了案件的关键。
专案组在海量数据中分析，锁定了资金链条和嫌疑人。2021年12月至2022年4月，民警在多地展开抓捕，摧毁14个团伙，抓获130余人，扣押大量涉案物品。通过审讯，发现所有交易都使用虚拟货币结算。专案组追踪并冻结了涉案虚拟货币账户，避免了巨额资金流失。
2022年10月，沙洋县人民法院判决没收部分冻结的虚拟币，成为全国首例。尽管案件取得重大进展，但主犯仍在境外。在公安部的支持下，专案组启动跨国司法协作，成功将3名主犯抓获并遣返回国。
2023年6月，主犯被移送法院审理，标志着这起全国“虚拟币第一案”在专案组的不懈努力下圆满结束。
案例三、
2018年7月，茂名警方揭露了一起利用网络平台进行非法赌博的重大案件，不法分子标榜其平台为“全球首创”的赌博模式，融合反波胆、福利场及分级代理佣金系统，支持中英文界面，并接受比特币、以太坊及莱特币等全球通用虚拟币进行充值与提现，声称已在多国同步运营长达231天，吸引众多球迷参与赌球。
经深入调查，警方发现该赌博平台实为跨国犯罪集团所操控，其服务器设在境外，结合了传统网络赌博、暗网技术、区块链交易及社交工具推广等新型犯罪手段。该集团利用虚拟币监管空白，在暗网上进行非法赌球交易，以逃避法律制裁。
该团伙以“稳赚不赔、高收益无风险”为噱头，通过发展多级代理模式迅速扩张，形成由最高层级代理、中高层领导代理及普通会员构成的三级体系。平台要求注册者必须提供银行账户、手机号等个人信息，并设有推荐人制度，新会员需在注册后一周内参与赌球，否则账号将被封禁。由于充值仅限虚拟币且操作复杂，催生了众多内部对冲群，代理间资金流动频繁，总流水金额超过百亿元。
在省公安厅的指挥下，茂名警方成功捣毁该非法赌博网站，抓获核心成员6人，冻结资金500余万元，扣押大量作案工具及车辆，并缴获价值超过一千万元的虚拟币。此案标志着茂名警方在打击利用比特币等虚拟币进行网络赌球的新型犯罪方面取得了重大突破。
值得注意的是，除该暗网操作的赌球平台外，其他网络赌球活动多通过专门网站或手机APP进行，这些平台往往伪装成知名赌博品牌，吸引用户注册参与。警方提醒公众警惕此类网络赌博陷阱，切勿参与任何形式的非法赌博活动。
1.法律风险
违法性：虚拟币赌博在我国是明确禁止的。根据《中华人民共和国刑法》等相关法律法规，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，以及开设赌场的，都将受到法律的制裁。利用虚拟币进行赌博同样属于违法行为，一旦被发现，将面临法律的严惩。
法律适用难度：由于虚拟币交易的匿名性和跨境性，使得赌博活动的追踪和打击变得更加困难。同时，不同国家和地区对虚拟币和赌博的法律监管存在差异，这也增加了法律适用的复杂性。
2.财务风险
资金安全无保障：虚拟币赌博平台往往存在资金安全风险。这些平台可能未经有效监管，缺乏必要的安全措施，容易导致用户资金被盗或平台卷款跑路。此外，由于虚拟币市场的波动性较大，用户的赌资还可能面临贬值风险。
洗钱和非法集资风险：虚拟币赌博平台往往成为洗钱和非法集资的温床。犯罪分子利用虚拟币的匿名性和跨境性，通过赌博活动进行资金转移和洗钱，从而逃避监管和打击。同时，一些不法平台还可能以高收益为诱饵，吸引用户进行非法集资活动。
3.技术风险
网络安全风险：虚拟币赌博平台可能存在网络安全隐患。由于这些平台需要处理大量的交易数据和用户信息，一旦遭受黑客攻击或系统故障，将可能导致用户数据泄露和资金损失。
技术操作难度：虚拟币交易本身具有一定的技术门槛和操作难度。对于不熟悉技术的用户来说，可能难以掌握交易技巧和风险防控方法，从而增加了赌博的风险性。
4.社会风险
危害社会稳定：虚拟币赌博活动容易引发社会矛盾和冲突。一些用户因赌博成瘾而陷入经济困境和家庭矛盾中，甚至走上违法犯罪的道路。同时，赌博活动的蔓延还可能破坏社会风气和道德观念。
影响金融秩序：虚拟币赌博活动还可能对金融秩序造成冲击。由于赌博活动涉及大量资金的流动和转移，可能引发金融风险和不稳定因素。此外，赌博活动还可能滋生黑灰产业和腐败现象，进一步破坏金融秩序和社会稳定。
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